Amerikaanse toezichthouder CFTC vervolgt Cash FX voor 950 miljoen dollar cryptofraude

De Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft een rechtszaak ingediend tegen Cash FX Group en drie individuen. Volgens de toezichthouder zou het bedrijf meer dan 950 miljoen dollar van beleggers hebben opgelicht via een multilevelmarketing-Ponzi-schema met valutahandel als dekmantel.

Verdachten en aanklachten

De aangeklaagden zijn Cash FX, CEO Huascar Jose Lopez Castillo uit Brazilië, The Conversion Pros met CEO Ronald Pope uit Oregon, en Justin Halladay uit Florida. De zaak werd vrijdag ingediend bij de federale rechtbank in het Midden-District van Florida.

De CFTC stelt dat de verdachten beleggers misleidde met beloften van wekelijkse rendementen tot 15 procent. Cash FX zou hebben beweerd dat deskundige handelaren, geavanceerde algoritmes en kunstmatige intelligentie het kapitaal zouden beheren. In werkelijkheid voerden de verdachten nauwelijks daadwerkelijke valutahandel uit.

Massale verliezen

De toezichthouder beschuldigt de verdachten van het misbruiken van het merendeel van de inleg. Nieuwe inbetalingen van deelnemers zouden gebruikt zijn om valse winsten uit te keren. Tegelijkertijd zouden miljoenen dollars naar de verdachten zelf zijn geleid.

Deelnemers hebben minimaal 406 miljoen dollar verloren, aldus de CFTC. Cash FX verstuurde ook vervalste boekhoudafschriften aan beleggers.

Aanval op fraude

Volgens David I. Miller, hoofd van de afdeling Handhaving van de CFTC, onderstreept deze zaak de toewijding om fraude en manipulatie tegen te gaan. De instelling zegt zich opnieuw op haar kernmissie te concentreren: het beschermen van het publiek.