Gestolen cryptovaluta traceren: hoe onderzoekers het doen

Onderzoekers kunnen gestolen cryptocurrency volgen via openbare blockchains. Arkham Intelligence publiceerde een onderzoekshandleiding waarin staat hoe dit traceerwerk in de praktijk werkt, toegepast op de LuBian-zaak.

Wat is blockchain forensics?

Het traceren van cryptovaluta berust op een eenvoudig principe: alle transacties staan op openbare ledgers. Onderzoekers volgen geldstromen stap voor stap totdat een digitaal portemonnee aan een persoon of organisatie kan worden gekoppeld. Dit proces heet blockchain forensics.

Hoe werkt het onderzoek?

De methoden die onderzoekers gebruiken, zijn nu in kaart gebracht door het Arkham-team. Hun gids toont welke technieken beschikbaar zijn en hoe die worden ingezet bij echte diefstallen.

De LuBian-zaak diende daarbij als praktijkvoorbeeld. Door de openbare aard van blockchains kunnen transacties niet worden verborgen, alleen de identiteit achter een portemonnee.

Bestrijding van criminele activiteiten

De publicatie helpt de sector misdaadbestrijding op blockchains beter uit te voeren. Naarmate meer criminelen cryptovaluta gebruiken, groeit de vraag naar effectieve opsporingsmethoden. Dit soort onderzoek wordt steeds vaker ingezet tegen witwassen en diefstal van digitale vermogen.