Poolse energiereus verliest 230 miljoen dollar bij mislukte oliedeal met USDT

Orlen, het grootste energiebedrijf van Polen, is in 2023 voor ruim 230 miljoen dollar opgelicht bij een oliepakket uit Venezuela. De betaling vond grotendeels plaats in USDT, de stablecoin van Tether, omdat de Venezolaanse staatsoliebedrijf PDVSA zo Amerikaanse sancties probeerde te omzeilen.

Voorschot verdwenen in cryptostromen

In december 2023 stuurde Orlen 230 miljoen dollar naar het Dubaaise bedrijf Hannon International Middle East, dat 6 miljoen vaten Venezolaanse ruwe olie zou leveren. In plaats van olie ontvingen de Polen echter een chaos van geldstromen via cryptotussenpersonen. Slechts ongeveer 29 miljoen dollar aan olie kwam aan, waarna het contract in maart 2024 werd beëindigd.

De geldweg was ingewikkeld. Hannon haalde eerst 80 miljoen dollar USDT op tegen een commissie van 400.000 dollar. Vervolgens stuurde het bedrijf 135 miljoen dollar naar Horizon Global in Dubai, maar ontving daar naar eigen zeggen slechts 85 miljoen in terug. Ook 30 miljoen dollar dat naar Gold Mar International ging, verdween grotendeels.

Polen stelt onderzoek in

In januari 2025 startte het Warschause Openbaar Ministerie een officieel onderzoek naar de olieverhandeling. De begrote schade bedraagt 1,5 miljard Poolse zloty, omgerekend 378 miljoen dollar.

In augustus 2026 werden drie voormalige leidinggevenden van Orlen aangeklaagd wegens fraude. Zij riskeren tot 25 jaar gevangenisstraf, maar hebben alle beschuldigingen ontkend. Hannon stelt dat het bedrijf alleen als tussenpersoon optrad en niet verantwoordelijk is voor het verlies.