India blokkeert 15 cryptobeurzen en eist verwijdering van apps

India's Financial Intelligence Unit (FIU-IND) heeft niet-nalevingsberichten uitgevaardigd aan 15 cryptoproviders en gevorderd dat hun apps en websites uit de handel worden genomen. De maatregel richt zich op diensten die niet voldoen aan regelgeving voor witwasbestrijding.

Welke platforms zijn getroffen?

De getroffen diensten zijn onder meer Weex, Blofin, Rezorex, Bitunix, DigiFinex, Toobit, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, Fixedfloat, WhiteBIT en Guardarian. De FIU heeft zowel consumentgerichte merken als hun moedermaatschappijen benoemd.

Wat is de huidige stand?

De aankondiging van 9 september bevestigt niet dat alle platforms al geblokkeerd zijn of dat klantentegoeden zijn bevroren. De order is gericht op het verwijderen van openbare apps en URL's, maar geeft niet aan dat appwinkels en internetproviders de verwijderingen al hebben voltooid. Voor veel gebruikers kan de toegang vooralsnog onveranderd zijn.

De regelgeving

Indische cryptodiensten moeten zich sinds maart 2023 registreren als meldingsplichtigen onder de anti-witwas- en terrorismefinancieringswetgeving. Dit geldt ook voor buitenlandse bedrijven die diensten aan Indiase gebruikers leveren. De FIU-IND beval onder meer URL-blokkades onder de IT-wet van India.

Geen duidelijke deadline

De kennisgeving stelt geen gemeenschappelijke deadline voor naleving en bevat geen specifieke begeleiding voor bestaande klanten. Vorige maand vond CryptoSlate dat een eerdere blokkade van negen platforms oneven werd uitgevoerd: sommige websites waren ontoegankelijk, anderen bleven bereikbaar.