Italië verplicht cryptobedrijven sancties te checken bij transacties

Italië's centrale bank Banca d'Italia heeft cryptobedrijven verplicht om controles in te voeren waarmee transacties aan gesanctioneerde partijen kunnen worden opgespoord. De maatregel moet illegale geldstromen via cryptovaluta binnen de EU tegengaan.

Verplichte screeningsmaatregelen

Cryptodienstverleners moeten volgens de maandag aangekondigde richtlijnen interne procedures implementeren. Deze moeten ervoor zorgen dat EU-sancties worden nageleefd bij het verwerken van cryptotransacties. Bedrijven moeten onder meer klanten en transacties die met gesanctioneerde entiteiten verbonden zijn, kunnen identificeren.

Sancties omzeilen via crypto

De stap van Italië volgt op toenemend misbruik van digitale munten voor sanctieontwijking. Rusland en Iran gebruiken cryptovaluta steeds vaker om financiële restricties te omzeilen. De ruble-gesteunde stablecoin A7A5 verwerkte volgens beveiligingsbedrijf CertiK bijvoorbeeld 110 miljard dollar aan cumulatieve transacties tussen februari 2025 en mei 2026, ondanks westerse sancties.

De Iraanse centrale bank heeft bovendien vreemdevalutacontroles versoepeld om bedrijven aan te moedigen cryptomunten als Tether (USDT) en Bitcoin te gebruiken voor grensoverschrijdende betalingen via Iraanse beurzen.

Miljarden aan illegale flows

In juli bevroren Amerikaanse autoriteiten meer dan 130 miljoen dollar aan cryptovaluta die aan Irans centrale bank waren gelinkt. Eerder rapporteerde cryptoanalyse-bedrijf TRM Labs dat meer dan 3,8 miljard dollar van cryptobeurs CoinEx naar gesanctioneerde Iraanse entiteiten is gestroomd over een periode van zeven jaar.

De nieuwe Italiaanse richtlijnen sluiten aan bij toenemende inspanningen van Europese landen om het misbruik van cryptovaluta voor illegale doeleinden tegen te gaan.