Britse misdaadbestrijders waarschuwen voor slimmere criminele inzet van cryptovaluta

Het Britse National Economic Crime Centre stelt vast dat criminelen steeds vaardigere manieren vinden om met cryptovaluta geld wit te wassen en illegale opbrengsten over grenzen heen te verplaatsen. Cryptoactiviteiten staan nu op plek drie van de negen prioriteiten in de aanpak van economische misdaad in het Verenigd Koninkrijk.

Groeiende dreiging via digitale valuta

De misdaadbestrijders signaleren dat witwasnetwerken grensoverschrijdend opereren en zowel traditionele als innovatieve methoden combineren. Veel georganiseerde criminaliteit besteedt het witwassen van geldopbrengsten inmiddels uit aan gespecialiseerde netwerken tegen betaling. Kunstmatige identiteiten en AI-gestuurde processen spelen ook een rol bij fraude tegen banken.

Meer gericht optreden nodig

De Britse autoriteiten werken samen met de Financial Conduct Authority, het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Financiën. Het instituut meldt dat het een "proactievere, inlichtingengestuurde aanpak" van cryptomisdaad ontwikkelt in plaats van alleen verdachte transacties op te volgen.

Operationele resultaten

Operatie Atlantic, een gezamenlijke inspanning met onder meer de Amerikaanse Secret Service en cryptobeurzen als Coinbase en Binance, legde 20.000 slachtoffers van phishing-fraude bloot en bevriesdrukte voor 12 miljoen dollar in maart. Operatie Destabilise, gericht op Russische netwerken die contant geld omzetten in cryptomunten, resulteerde tot nu toe in 129 arrestaties en meer dan 25 miljoen pond in beslag genomen activa in het VK.

Privacytools niet bannen

Een rapport van het Royal United Services Institute, voortkomend uit een bijeenkomst van de misdaadbestrijders, betoogt tegen verbodsmaat op privacytechnologieën in crypto. Deelnemers stellen dat verbod criminelen naar ongereguleerde diensten zou duwen en onderzoekers minder informatie zou opleveren.