India waarschuwt 15 cryptoplatformen voor gebreken in witwasbestrijding

Indische autoriteiten hebben meldingen uitgestuurd naar vijftien buitenlandse cryptoplatformen die illegaal diensten aanbieden aan Indiase gebruikers zonder zich aan de wetgeving te houden. Het Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND) handhaaft daarmee de anti-witwas- en terrorismefinancieringswetgeving strict door.

Vijftien platforms onder druk

De FIU-IND stuurde officiële inbreukmeldingen naar Weex, Blofin, Rezorex, Bitunix, DigiFinex, Toobit, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, Fixedfloat, WhiteBIT en Guardarian. Deze platforms schonden bepalingen van de Prevention of Money Laundering Act (PMLA) uit 2002.

Blokkering van apps en websites

Naast de meldingen gaf het ministerie ook orders uit onder de Information Technology Act. Deze hebben tot doel de mobiele applicaties en internetadressen van deze diensten in India uit het verkeer te halen. De stap maakt onderdeel uit van een breder handhavingsprogramma tegen ongeregistreerde buitenlandse cryptodiensten.

Registratie verplicht sinds 2023

Cryptoplafformen die in India actief zijn, moeten zich sinds maart 2023 registreren als rapporterende entiteiten bij de FIU-IND. Dit geldt ongeacht hun vestigingsplaats. Platforms die digitale munten tegen reguliere valuta uitwisselen, deze overdragen, of ze beheren, vallen allemaal onder deze verplichting. Zij moeten zich houden aan rapporterings- en administratievoorschriften.

Herhaalde handhaving

Dit is niet de eerste keer dat India toeslaat. In oktober 2025 kregen al 25 andere buitenlandse platforms, waaronder Huobi, Paxful en Changelly, soortgelijke inbreukmeldingen. Ook toen volgde een blokkading van apps en URLs. Het verscherpte toezicht weerspiegelt een groeiende focus op regelgeving rond cryptovaluta, terwijl de regering deze niet erkent als wettelijk betaalmiddel.