Grootste ondergrondse bankier opgepakt in Dubai na internationaal onderzoek

De Emiraten hebben in Dubai een man aangehouden die door internationale recherche wordt aangemerkt als de meest invloedrijke ondergrondse bankier ter wereld. De verdachte, bekend onder de naam 'Saad de Paak', staat ervan verdacht miljarden euro's aan crimineel geld te hebben schoongewassen.

Miljarden witgewassen

De arrestatie vond plaats als onderdeel van een grootschalige internationaal politiewerk. De man zou jarenlang transacties voor zeer machtige criminelen hebben gefaciliteerd, onder wie Nederlandse kopstukken uit de onderwereld.

Clientèle uit meerdere continenten

Zijn klantenkring omvat volgens onderzoekers onder meer Bolle Jos en de familie Taghi. Ook internationale misdaadleiders als Edin G. en maffiabaas Raffaele Imperiale zouden gebruik hebben gemaakt van zijn diensten voor het witwassen van gelden.