Australië schrapt 45 crypto- en geldtransferregistraties in jaar tijd

Australische toezichthouder AUSTRAC heeft het afgelopen jaar 45 registraties van cryptocurrency- en geldtransferplatformen geannuleerd, opgeschort of niet verlengd. De maatregelen richten zich op bedrijven die inactief, insolvent of niet geschikt waren om diensten aan te bieden.

Redenen voor schrapping

AUSTRAC noemt verschillende gronden voor optreden: providers die niet in staat waren hun diensten uit te voeren, bedrijven die materiële veranderingen niet rapporteerden, en gevallen met hoog witwas- en terrorismefinancieringsrisico. Bedrijven waarvan de registratie wordt ingetrokken, mogen niet langer actief zijn. CEOBrendan Thomas stelt dat personen verbonden aan enkele bedrijven zijn doorverwezen naar nationale en internationale handhavingsinstanties.

GetCoins-casus

AUSTRAC benadrukte de zaak van BA Digital Ventures, actief onder de naam GetCoins. De registratie werd in juni ingetrokken na klachten van klanten. Uit onderzoek bleek dat GetCoins-platform werd misbruikt voor georganiseerde investeringsfraude met cryptocurrencies. De sluiting gebeurde in samenwerking met het Australische anti-oplichting centrum om de praktijken te stoppen.

Verdere maatregelen

De toezichthouder publiceerde geen volledige lijst met alle 45 bedrijven en onderscheidde niet hoeveel crypto- versus geldtransferbedrijven werden geschrapt. Uit het openbare register van AUSTRAC blijken recente acties tegen onder meer Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange en Coinsec Australia. Daarnaast onderzoekt AUSTRAC Western Union en heeft het de cryptoautomaten van Cryptolink aan banden gelegd.