Australië trekt registratie GetCoins in vanwege cryptofraude

Australische toezichthouder AUSTRAC heeft de registratie van cryptobedrijf GetCoins ingetrokken na klachten van opgelichte klanten. Het bedrijf, officieel bekend als BA Digital Ventures Pty Ltd, verliest daarmee zijn toestemming om diensten aan te bieden in Australië.

Oplichting via platform

AUSTRAC werkte samen met het National Anti-Scam Centre nadat klanten GetCoins beschuldigden van betrokkenheid bij beleggingsfraude. De toezichthouder stelde vast dat georganiseerde criminelen het platform gebruikten voor cryptooplichting. De registratie werd op 4 juni ingetrokken, drie maanden voordat AUSTRAC de actie op 7 september aankondigde.

Bredere handhaving

De ingreep tegen GetCoins maakt deel uit van een groter handhavingsoffensief. AUSTRAC canceleerde, schrapte of weigerde in het afgelopen jaar in totaal 45 registraties van geldoverdrachtbedrijven en cryptoproviders. Daaronder vielen bedrijven met onvoldoende controle op witwassen, inactieve operaties of faillissementen.

Geen details over slachtoffers

AUSTRAC benadrukt dat het oplichting kon verstoren dankzij de cancellation. Het rapport bevat echter geen informatie over terugbetaalde bedragen aan slachtoffers of strafrechtelijke bevindingen tegen GetCoins zelf. De toezichthouder stelt dat het bedrijf door criminelen werd uitgebuit, zonder aan te geven dat GetCoins zelf de fraude organiseerde.

Registratie als sleutel

In Australië moeten bedrijven die cryptodiensten aanbieden ingeschreven staan bij AUSTRAC. Zonder registratie kunnen zij niet legaal actief zijn. De toezichthouder kan inschrijvingen weigeren, opschorten of intrekken indien bedrijven een onacceptabel risico op witwassen of terrorismefinanciering vormen.