Singaporees verdachte (22) voor rechter in miljoenencryptodiefstal

Malone Lam, een 22-jarige Singaporees, staat dinsdag voor de rechter in Washington voor een hoorzitting over een pleitwerkstuk. Het Openbaar Ministerie beschuldigt hem van het organiseren van een criminele groep die een belegger uit Washington voor meer dan 245 miljoen dollar aan bitcoin beroofd heeft.

Het oplichtenspel

De buit werd gestolen via een klassieke oplichtingstruc. Callcenters gaven zich uit als medewerkers van Google en Gemini en waarschuwden het slachtoffer dat zijn accounts gehackt waren. Door het installeren van remote desktop-software en het preisgeven van beveiligingscodes verliest het slachtoffer meer dan 4.100 bitcoins.

Grotere criminele organisatie

Lam wordt aangewezen als kopstuk van de zogenaamde 'Social Engineering Enterprise'. In totaal zijn 18 personen aangeklaagd als onderdeel van deze bende. Rollen waren verdeeld: databasishackers zochten slachtoffers op, callers voerden oplichting uit, anderen pleegden inbraken om hardware wallets te stelen. De groep ontstond uit vriendschappen gemaakt in onlinegames en gebruikte gestolen cryptodatabases om doelwitten in kaart te brengen.

Geldwas en decadente uitgaven

De gestolen bitcoins werden omgezet in Monero via uitwisselingen zonder identificatiecheck. Het geld stroomde terug naar de VS, deels verscheept in knuffeldieren. Lam gaf in één maand 4 miljoen dollar uit in Hollywoodnachtclubs en kocht meer dan dertig auto's onder de schuilnaam Crypto Administration LLC.

Tegengeweld

De succes van de groep trok aandacht van rivalen. Een week na de grote diefstal werden de ouders van medeverdachte Veer Chetal in Connecticut aangevallen: hun auto werd geraamd, waarop gemaskerde mannen hen uit hun voertuig sleepten, mishandelden en vastbonden.

Tien van de achttien verdachten hebben schuld bekend. Drie zijn al veroordeeld.