Thailand verplicht cryptobeurzen gegevens verzenders en ontvangers door te geven

Thailand gaat strenge regels invoeren voor cryptotransacties. De toezichthouder SEC vereist dat erkende handelsplatformen vanaf 27 februari 2027 gegevens van verzenders en ontvangers moeten verzamelen en doorgeven bij cryptooverschrijvingen.

Wat gaat veranderen

Bij elke transactie moeten platforms de identiteit van beide partijen registreren. Alle transactiegegevens worden minimaal vijf jaar bewaard. De SEC geeft operators een halfjaar de tijd om hun systemen aan te passen.

Bij overdrachten van minder dan 30.000 baht (ongeveer 830 euro) moet de ontvanger minimaal worden geïdentificeerd. Bij grotere bedragen moet ook de plaats (provincie of land) en eventueel het registratienummer van bedrijven worden doorgegeven.

Zelf-beheerde wallets onder toezicht

Wanneer geld van een privéwallet naar een gereguleerd platform gaat, moet het platform de afzender verifiëren. Bij bedragen boven 30.000 baht moet ook worden bevestigd dat de eigenaar controle heeft over de portemonnee.

Uitzonderingen

De regel geldt niet voor handelstransacties op eigen orderboeken of voor overdrachten in Thaise baht. Platforms krijgen meer tijd wanneer klanten onvolledige gegevens verstrekken of extra verificaties nodig zijn.

De SEC verwacht dat standaardtransacties normaal zullen verlopen wanneer klanten alle informatie aanleveren en platforms gereed zijn.