KuCoin blokkeert cryptotransacties via omwegen naar 17 platforms

KuCoin heeft zijn sanctiecontroles uitgebreid naar indirecte cryptooverdrachten. Via een compliancebericht van 27 augustus beperkt de exchange nu ook transacties die via tussenpersonen naar zeventien platforms gaan, waaronder de HTX-beurs van Justin Sun.

Indirecte transfers onder toezicht

De nieuwe regel betekent dat gebruikers hun geld kunnen zien blokkeren of weigeren, zelfs wanneer zij niet rechtstreeks naar een van de geliste platforms sturen. KuCoin controleert voortaan de herkomst van fondsen, verzendadressen, ontvangstadressen en diensten in de keten. Op de lijst staan onder meer Shelbit, Aban Tether, BitPapa, EXMO en HTX.

Transacties naar deze platforms kunnen uitgebreide controles ondergaan of leiden tot tijdelijke beperkingen op portemonnee en account. Herhaalde overtredingen kunnen tot uitsluiting van de service leiden.

HTX in isolatie

HTX ondergaat groeiende beperkingen op grote exchangeplatformen. Binance stopte al op 23 augustus met transacties naar HTX en tien andere platforms. Dit beperkt de mogelijkheden voor fondsen gekoppeld aan HTX om tussen grote beurzen te bewegen, terwijl HTX zelf nog operationeel is.

HTX stelt dat Huobi Global S.A. verschilt van de HTX-exchange zelf en betwist de sancties. De beurs voert gesprekken met autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk en de EU, nadat gebruikers meldden dat fondsen op platforms als Kraken werden bevroren.

Onduidelijkheid over screening

KuCoin heeft niet openbaar gemaakt hoeveel stappen in de transactieketen het volgt of welke criteria vaststellen dat een indirecte verbinding bestaat. Dit duwt sanctie-handhaving dieper in het transactietraject: exchanges beoordelen nu niet alleen directe tegenprestaties, maar ook waar geld vandaan komt en welke diensten het onderweg raakt.