Cryptofondsbeheerder veroordeeld voor fraude met nep-tradingbot

Een Amerikaanse jury heeft Japheth Dillman schuldig bevonden aan fraude en samenzwering. De 48-jarige oprichter van het cryptofonds Block Bits Capital beloofde beleggers een werkende automatische handelstool, terwijl hij wist dat het systeem niet functioneerde.

Miljoen dollar opgehaald onder valse voorwendselen

Dillman haalde tussen juni 2017 en augustus 2018 bijna een miljoen dollar op van ruim twintig investeerders. Hij zei dat het geld zou worden gebruikt voor geautomatiseerd handelen via zijn zogenaamde Autotrader-systeem. In werkelijkheid was de algoritme niet operationeel.

Geld gebruikt voor speculatieve investeringen

In plaats van de beloofde cryptohandel uit te voeren, gaf Dillman samen met een medeverdachte het geld uit voor eigen doeleinden en riskante speculatieve investeringen. Deze gokken liepen uit op aanzienlijke verliezen. Ondertussen vertelde hij beleggers vals dat Block Bits Capital forse winsten had geboekt.

Tot twintig jaar gevangenis mogelijk

Dillman staat nog vrijuit in afwachting van de uitspraak. Het gericht spreekt op 8 december vonnis. Per aanklacht riskeert hij tot twintig jaar gevangenis en een boete van 250.000 dollar. De zaak werd behandeld voor federaal rechter Richard Seeborg in San Francisco en onderzocht door de FBI, IRS en de Securities and Exchange Commission.