Zuid-Korea wil toezichthouder meer macht geven tegen illegale cryptobeurzen

Zuid-Koreaanse parlementariërs hebben een wetsvoorstel ingediend om de Financial Intelligence Unit (FIU) meer bevoegdheden te geven bij het aanpakken van ongeregistreerde cryptobedrijven. Het voorstel stelt voor dat de FIU verdachte overtredingen zelfstandig kan onderzoeken en direct kan doorverwijzen naar politie en andere opsporingsdiensten.

Uitgebreidere bevoegdheden

Volgens het voorstel kan iedereen vermoede schendingen melden bij de FIU. De toezichthouder zou dan onderzoeken en analyseren kunnen uitvoeren, klachten indienen en strafrechtelijke onderzoeken aanvragen. Dit is een uitbreiding van het huidige systeem, waarin de FIU wel verdachte operatoren identificeert, maar afhankelijk is van de politie voor vervolgstappen.

Het wetsvoorstel is ingediend door volksvertegenwoordiger Eom Tae-young van de People Power Party en negen collega's. Het moet nog worden aangenomen door de nationale assemblee.

Beperkte resultaten tot nu toe

De nieuwe bevoegdheden zijn nodig omdat handhaving nu moeizaam verloopt. Tussen augustus 2022 en augustus 2025 verwees de FIU 25 verdachte illegale aanbieders naar politie en andere autoriteiten. De politie stopte onderzoeken in 23 van deze 25 zaken, deels omdat de betrokken bedrijven buiten Zuid-Korea waren gevestigd.

Momenteel zijn 28 cryptobedrijven officieel geregistreerd bij de FIU. Diensten die Zuid-Koreaanse klanten bedienen, moeten zich registreren. De toezichthouder heeft inmiddels 40 verdachte illegale operatoren aan onderzoekers doorverwezen.