Verdachte cryptofraude Edward Zimbardi uitgeleverd uit Fiji naar Verenigde Staten

Edward Zimbardi is na meer dan een jaar onderduiken in Fiji door Amerikaanse autoriteiten teruggebracht. De man wordt verdacht van het leiden van een frauduleus cryptoinvesteringsschema waaruit ruim 165 miljoen dollar verdwenen is. Een federale grand jury in Georgia stelde in juli aanklachten tegen hem in op basis van twaalf aanklachten voor oplichting, twaalf voor witwassen en één voor samenzwering.

Het fraudeschema

Van juni 2022 tot augustus 2023 exploiteerde Zimbardi 'The Crypto Program', dat beleggers advertentiepakketten verkocht met de belofte van maandelijkse rendementen van 25 procent. Duizenden investeerders stuurden meer dan 165 miljoen dollar in cryptocurrency naar portemonnees die heimelijk onder zijn controle stonden. Het geld werd echter niet gebruikt zoals beloofd.

Misleiding van investeerders

De aanklagers stellen dat Zimbardi meer dan 34 miljoen dollar naar speculatieve buitenlandse valutahandel leidde. Daarnaast gebruikte hij geld van nieuwe investeerders om eerdere deelnemers uit te betalen, een werkwijze die het klassieke Ponzi-schema kenmerkt. Voor persoonlijke uitgaven gaf hij minstens 10 miljoen dollar uit aan luxeauto's, een woning voor zijn zoon en onderhoudsbetalingen.

Einde van de operatie

California's financiële toezichthouder greep in juni 2023 in door The Crypto Program te bevelen de activiteiten stop te zetten. De onderneming werd beschuldigd van het aanbieden van niet-gekwalificeerde effecten en het geven van misleidende informatie. Twee maanden later eindigde het schema. Zimbardi vluchtte vervolgens naar Fiji en werd op 14 augustus 2026 door Fijische autoriteiten in samenwerking met FBI en State Department teruggestuurd.