Miljoenenfraude: Amerikaanse toezichthouder klaagt cryptobedrijf aan voor 400 miljoen dollar

De Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft Goliath Ventures en topman Christopher Delgado aangeklaagd wegens oplichting. Het bedrijf zou ongeveer 1.600 klanten minstens 397 miljoen dollar hebben afgetroggeld met een klassiek Ponzi-schema.

Hoe het bedrijf opereerde

Volgens de aanklacht beloofde Goliath Ventures klanten geld in Bitcoin en andere cryptomunten te beleggen. In werkelijkheid stopte het bedrijf de inleg in eigen zak. In plaats van handel uit te voeren gebruikte het bedrijf binnenkomende gelden om nepwinsten aan eerdere investeerders uit te betalen en financierde het de luxe levensstijl van Delgado.

Klanten ontvingen valse rekeningafschriften met winsten die nooit echt waren gemaakt. Het bedrijf garandeerde ook terugbetaling van het inlegbedrag en winsten, wat uiteraard niet gebeurde.

Delgado heeft schuld bekend

Delgado heeft zijn verantwoordelijkheid al erkend. In juni pleitte hij schuldig aan federale aanklachten in een parallelle strafzaak van het kantoor van de Amerikaanse aanklager in Florida.

De Securities and Exchange Commission (SEC) stapte woensdag ook naar de rechter met een eigen civiele zaak tegen Delgado en Goliath.

Wat de CFTC nastreeft

De CFTC eist schadevergoeding voor gedupeerde beleggers, teruggave van crimineel verkregen winsten, boetes, handelverboden en een permanent injunctie tegen verdere schendingen.

Voorzitter Michael Selig omschreef de zaak als onderdeel van bredere toezicht op cryptomarkten. De regelgever zet zwaar in op fraudebestrijding terwijl het nieuwe regels ontwikkelt voor legitieme bedrijven.

Schadevergoeding in dergelijke zaken is doorgaans lastig te innen. Fraudeurs beschikken zelden over voldoende teruggaven.