Rusland sluit negen illegale cryptobeurzen in Moskou

De Russische veiligheidsdienst FSB heeft negen niet-geregistreerde cryptobeurzen in het zakencentrum Moscow City gesloten. De autoriteiten verdenken deze platforms ervan betrokken te zijn bij witwassen van criminele opbrengsten afkomstig uit telefoonfraude.

Operatie tegen witwasnetwerk

Tijdens de razzias zijn meer dan twintig werknemers aangehouden. De FSB stelt dat de beurzen gestolen geld van Russische slachtoffers van telefoonfraude omzetten in cryptovaluta en daarna doorsturen naar rekeningen in Oekraïne. De operatie vond plaats in samenwerking met het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken.

Jonge koeriers ingezet

Volgens de onderzoekers werden jonge mensen tussen de 18 en 25 jaar uit verschillende Russische regio's ingezet om contanten van slachtoffers in te zamelen en naar de beurzen te brengen. Deze koeriers hadden volgens de FSB beperkte financiële kennis. Ook werden de werknemers van de cryptobeurzen zelf beschreven als onervaren op financieel gebied.

Strafrechtelijk onderzoek

De politie is een onderzoek gestart naar grootschalige fraude. In Rusland staat dit misdrijf onder de wet met een maximale straf van tien jaar gevangenis. De FSB zegt nog steeds slachtoffers in kaart te brengen en mogelijke schadevergoeding in te schatten.

Deze actie volgt op het invoeren van nieuwe cryptoregels in Rusland, waarvan kernbepalingen naar verwachting in 2026 ingaan.