Taiwan verplicht crypto-platforms tot oktober gegevens uit te wisselen bij binnenlandse transacties

Taiwan gaat crypto-platforms vanaf oktober verplichten klantgegevens door te geven bij transacties tussen platforms. De Taiwanese financiële toezichthouder kondigde dit aan en volgt daarmee internationale normen van de Financial Action Task Force (FATF).

Gegevensuitwisseling vanaf oktober

De Financial Supervisory Commission (FSC) zal de regel zonder waardelimiet invoeren. Bij transfers boven de 30.000 Taiwanese dollar (ruim 900 euro) moet aanvullende informatie worden gedeeld. Dit omvat geboortedatum en adres van de verzender, of voor bedrijven het identificatienummer en geregistreerd adres. Ontvangende platforms moeten deze gegevens controleren tegen hun eigen registraties.

Uitbreiding naar buitenlandse platforms

Taiwan bereidt ook voor transacties met buitenlandse platforms dezelfde regels in te voeren. Dit moet eind 2027 klaar zijn. De FSC start volgende maand een 30 dagen durende openbare raadpleging.

Langzame implementatie na jaren uitstel

Taiwan nam Travel Rule-bepalingen in 2021 op in zijn regelgeving tegen witwassen, maar voerde deze nooit in. De toezichthouder noemde destijds verschillen tussen landen en technische onverenigbaarheden als reden. Nu lijkt de tijd rijp voor invoering.

Weltwijd groeit de adoptie van deze regel. Volgens de FATF heeft 83 procent van de onderzochte landen regelgeving aangenomen, tegen 73 procent vorig jaar. Toch waarschuwt de FATF dat implementatie en handhaving nog veel hiaten vertonen.