Reuters: Iraanse centrale bank verstuurt miljarden via cryptobeurzen

Reuters heeft een grootschalige financiële operatie blootgelegd waaruit blijkt dat Irans centrale bank en illegale goknetwerken gelden doorschuiven naar grote cryptoplatforms, waaronder Binance. Het onderzoek legt een centraal knooppunt in dit geldtransportsysteem bloot.

Sancties ontduiken

De operatie maakt gebruik van illegale goknetwerken als tussenstation om gelden van Iraanse sanctionerede entiteiten naar crypto-exchanges te leiden. Op deze manier trachten Iraanse instellingen internationale sancties te omzeilen. Binance staat daarbij als een van de grootste ontvangers geregistreerd.

Cryptoplatforms onder druk

De onthulling plaatst cryptobeurzen opnieuw onder de spotlights van regelgevers. Toezichthouders wereldwijd onderzoeken steeds vaker hoe geldstromen via digitale valuta worden geleid en welke rol platforms spelen bij het mogelijk maken van illegale transacties. Het geval illustreert hoe cryptocurrency kan dienen bij het omzeilen van internationale regelgeving.

Groeiende zorgen

De zaak voegt zich in een reeks onderzoeken naar verbanden tussen Iran, geldwitwassing en cryptomarkten. Regelgevers waarschuwen dat illegale financiële netten steeds vaker van blockchain-technologie gebruikmaken. Tegelijkertijd zeggen grote platforms alle verplichte controles uit te voeren, hoewel onderzoekers blijven wijzen op tekortkomingen in compliance.

De openbaarmaking roept vragen op over toezicht op internationale geldstromen en de effectiviteit van sancties in het digitale financiële systeem.