Nep-staking site steelt 8,5 miljoen dollar aan XRP van 71 beleggers

Seoulse politie heeft een frauduleuze staking-website opgerold die in oktober slechts acht dagen actief was. De vals ingestelde site verzamelde 3,4 miljoen XRP van 71 investeerders, goed voor ongeveer 8,5 miljoen dollar. Twee verdachten van 29 jaar zijn naar het openbaar ministerie verwezen vanwege oplichting.

Nep-project met fake bewijs

De bedriegersploeg gaf zich uit voor Flare Network en presenteerde een nep-versie van de FXRP-token. Zij beloofden maandelijkse rendementen van 1,5 tot 1,8 procent met gegarandeerde inleg. De website, Fxrpntwork.com, werd al na acht dagen op 23 oktober gesloten en de operators verdwenen.

De criminelen plaatsten opzettelijk valse informatie op blogplatformen, in nieuwsartikelen en op Wikipedia. Zij produceerden ook YouTube-video's met een betaalde figurant, zodat potentiële investeerders overal schijnbare bewijs van legitimiteit vonden. Deze aanpak volgde vlak na de echte lancering van FXRP een maand eerder.

Miljoenen opgespoord

Politieonderzoek bracht 27,3 miljoen dollar in kaart die via wallets van de groep werd verplaatst. Daarvan vroren rechercheurs 17,3 miljoen dollar in bij buitenlandse beurzen. Een ander bedrag van ongeveer 10 miljoen dollar verdween spoorloos tijdens het onderzoek.

Hoewel slechts 71 slachtoffers zich hebben gemeld met gezamenlijke verliezen van 8,5 miljoen dollar, suggereert het totaal opgespoorde bedrag dat meer personen zijn opgelicht. Slachtoffers verloren gemiddeld ongeveer 119.000 dollar.

Internationaal onderzoek

Een buitenlandse cryptobeurs attendeerde Seoulse politie op de oplichtingsgolf. Uiteindelijk voerden rechercheurs 54 inval- en ontwrichtingsbevelen uit. Een derde verdachte is ook 29 jaar oud en onderwerp van een internationaal arrestatiebevel. Een vierde man wordt ervan verdacht overseas te verblijven. Een 34-jarige figurant is apart aangeklaagd voor fraude.