EU sanctioneert cryptobeurs HTX om Rusland-ontwijking tegen te gaan

De Europese Unie heeft HTX op de sanctielijst gezet. Vanaf 23 augustus mogen EU-bedrijven niet langer met de beurs transacteren. Het gaat om een transactieverbod zonder activabevriezing.

De maatregel volgt op Britse sancties uit mei tegen Huobi Global, de entiteit achter HTX. Groot-Brittannië beschuldigde het bedrijf ervan financiële diensten te verlenen aan entiteiten gekoppeld aan het Russische financiële systeem. Het onderzoeksbureau TRM Labs wees HTX aan als de cryptobeurs die meer dan 1,5 miljard dollar naar Kremlin-verbonden partijen heeft doorgeleid.

Wallets vervangen binnen uren

Na de Britse aanslag begon HTX snel zijn portemonnees om te schakelen. Volgens TRM Labs wisselde de beurs in weken tijd hot wallets en financieringsadressen op Tron, Ethereum, BNB Smart Chain en Solana. Sommige adressen waren slechts uren actief voordat ze vervangen werden.

Dit snelle tempo zorgt ervoor dat vaste bloklisten van compliance-systemen niet meekomen. Een nieuw geïdentificeerde portemonnee kan al inactief zijn terwijl nog geen verbinding met HTX is vastgesteld. TRM waarschuwde dat statische adreslijsten binnen uren verouderd kunnen zijn.

Breder aanpak tegen omzeiling

De EU gaat nu verder en introduceert een nieuw mechanisme. Dit kan transacties met cryptoproviders in hele landen verbieden als daar platforms actief zijn die Rusland helpen sancties te omzeilen. De maatregel is gericht op landen die dergelijke diensten huisvesten.

Het sanctiepakket treft ook 14 cryptoplafformen in Georgië, Panama, de VAE, de Marshalleilanden, Kirgizië en Wit-Rusland. Daarnaast voegde de EU vier entiteiten toe die gekoppeld zijn aan het A7-netwerk voor grensoverschrijdende betalingen, onder meer A7 Nigeria en A7 Africa.