BitMEX aangeklaagd voor diefstal en handel met voorkennis vlak voor sluiting

De cryptobeurs BitMEX staat voor het eerst terecht wegens vermeende wanbedrijven. Een groepsvordering die deze week is ingediend stelt dat het platform klantengelden heeft gestolen en misbruik maakte van niet-openbare gegevens. De beurs kondigt tegelijk aan over drie maanden de deuren permanent dicht te doen.

Miljoenen bitcoin in het geding

De zaak is aangespannen door BKX Services en David Namdar in New York. Zij claimen gezamenlijk ruim 622 bitcoin (zo'n 40,7 miljoen dollar) terug. BKX zegt minstens 305 bitcoin kwijt te zijn geraakt door geforceerde liquidaties, Namdar meer dan 316 bitcoin. Het gaat volgens hen om posities die veel meer waard waren dan de geclaimde verliezen.

Beschuldigingen tegen het bestuur

Volgens de vordering hebben oprichters Arthur Hayes, Ben Delo en Samuel Reed een systeem ontworpen om klantengelden in te houden. Ze zouden de resterende bitcoins naar het verzekeringsfonds van het platform hebben overgedragen. Een interne handelafdeling zou bovendien toegang hebben gehad tot privégegevens van gebruikers en kon blijven handelen wanneer de beurs voor anderen was afgeschakeld.

BitMEX stelde handelaren in staat tot 100 keer hun inzet in te zetten. De eisers stellen dat hun posities werden geliquideerd terwijl hun onderpand nog ongeveer het dubbele waard was.

Sluiting na turbulent jaar

BitMEX sluit op 23 september na elf jaar bedrijfsvoering. Het platform kondigde dit gisteren aan, dezelfde dag waarop de rechtszaak werd ingediend. Dit jaar verliet het uitvoerend team al bijna volledig; alleen general counsel Peter Wilkinson blijft over als topman.

Dit is niet de eerste beschuldiging tegen de beurs. Een eerder geval uit 2020 werd in juni vorig jaar zonder uitspraak over de liquidaties gesloten.