Amerikanen vorderen 26,4 miljoen dollar cryptocurrency in vijf fraudezaken

Het Amerikaanse Ministerie van Justitie heeft op 21 juli civiele vorderingen ingediend tegen ongeveer 26,4 miljoen dollar aan cryptocurrency uit vijf afzonderlijke internationale fraudeonderzoeken. Het gaat om gestolen gelden uit verschillende oplichting- en beleggingsscams.

Bevriezing zonder verdachten

De belangrijkste strategie in deze zaken is dat onderzoekers verdachte gelden kunnen bevriezen nog voordat zij weten wie erachter zit. Dit stelt autoriteiten in staat de activa veilig te stellen terwijl het onderzoek naar verdachten en hun identiteit doorloopt. Pas later bepaalt de rechter of de cryptocurrency daadwerkelijk in beslag wordt genomen.

Omvang van de oplichting

Een van de vijf zaken betreft meer dan 270 vermoede slachtoffers van frauduleuze beleggingsplatformen. Een ander geval omvat ruim 200 slachtoffers van romantische oplichting, waarbij honderden tussenliggende adressen werden gebruikt om gelden door elkaar te gooien. In alle vijf zaken waren de vermoedelijke witwassers voornamelijk actief in Zuidoost-Azië, met getraceeerde IP-adressen in China, Maleisië en Cambodja.

Herhaalde slachtoffers

Een van de zaken toont het risico van herhaalde victimisatie: een persoon die al geld was kwijtgeraakt aan fraude, werd benaderd door oplichters die voorwendden gestolen gelden te hebben teruggevonden. Het slachtoffer betaalde een vergoeding en voerde transacties uit. Het Ministerie van Justitie vordert nu ongeveer 285.000 dollar.

Lange weg naar restitutie

Het Ministerie van Justitie zegt dat deze vorderingen deel uitmaken van meer dan 800 miljoen dollar die via het Scam Center Strike Force is teruggeflucht. Echter: het indienen van een civiele vordering betekent niet dat de cryptocurrency automatisch aan slachtoffers wordt teruggegeven. Rechterlijke goedkeuring is vereist, en de uiteindelijke uitkering kan nog jaren duren.