Bitcoin-miningbedrijf gaf slechts 13% van 22 miljoen dollar uit aan mining

De Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft aanklachten ingediend tegen een cryptominingbedrijf dat ruim 380 beleggers om 22 miljoen dollar oplichtte. Het bedrijf Mining Automatic, bestuurd door Zan Shaikh, beloofde gegarandeerde maandelijkse rendementen maar gaf slechts 13 procent van het ingezamelde geld daadwerkelijk uit aan miningactiviteiten.

Geld verdween naar marketing en persoonlijke uitgaven

Volgens de SEC werd het leeuwendeel van het geld gebruikt voor reclame om nieuwe beleggers aan te trekken, voor persoonlijke uitgaven van Shaikh en voor niet-gerelateerde zakelijke kosten. Investeerders missen naar schatting meer dan 20 miljoen dollar. De beloofde garantiereturns tussen juni 2023 en mei 2025 konden nooit worden waargemaakt, omdat de miningoperatie niet was opgezet voor zulke rendementen.

Schikking nog niet definitief

Shaikh en Mining Automatic hebben schikkingen voorgesteld die goedkeuring door de rechter nog moeten krijgen. Wanneer de uitkeringsregeling, boetes en eventuele schadevergoeding voor investeerders worden bepaald, is nog onduidelijk. Ook is niet bekend of beleggers hun geld terugkrijgen.

FBI onderzoekt breder netwerk

Het FBI breidt het onderzoek uit en zoekt naar meer slachtoffers in verband met Shaikh en gelieerde bedrijven als Bright Vision Distribution en RankOne Ecommerce. Het bureau zegt dat potentiële slachtoffers van 2022 tot 2025 doelwit waren en kunnen aanspraak maken op schadevergoeding onder federale of staatsrecht. De precieze omvang van de fraude kan nog groeien naarmate meer slachtoffers zich melden.