Amerikaanse SEC vervolgt cryptobedrijf Mining Automatic voor 22 miljoen dollar fraude

De Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft een rechtszaak aangespannen tegen het cryptobedrijf Mining Automatic en oprichter Zan Shaikh. Het duo zou 22 miljoen dollar van meer dan 380 beleggers hebben ingezameld met valse beloften over mijnbouwrendementen.

Geld niet in mining gestopt

Volgens de SEC stopte Mining Automatic, dat werd gerund door Bright Vision Distribution LLC in Massachusetts, slechts 13 procent van het ingezamelde geld daadwerkelijk in cryptomining. De rest verdween naar reclame, persoonlijke uitgaven en andere projecten. Het bedrijf beloofde garanteerde maandelijkse winsten, iets dat onmogelijk bleek.

De mijnbouwoperatie bracht naar schatting 1,1 miljoen dollar op, terwijl beleggers 1,8 miljoen dollar aan beweerdelijke winsten ontvingen. Dit verschil werd volgens de SEC aangevuld met geld van nieuwe investeerders – een typisch kenmerk van een pyramidespel.

Miljoen naar advertenties en persoonlijk gebruik

Mining Automatic gaf ongeveer 7 miljoen dollar uit aan marketing om nieuwe investeerders aan te trekken. Shaikh gebruikte beleggerskapitaal voor onroerend goed, voertuigen, entertainment en persoonlijke banktransfers. In maart 2025 stopte het bedrijf met het betalen van investeerders. Meer dan 20 miljoen dollar aan inleg is nog steeds niet terugbetaald.

De SEC eist teruggave van winsten, boetes en permanente verbodsbepalingen. Shaikh mag niet langer effecten verkopen of bestuursfuncties bekleden.

Onderdeel van bredere regelgeving

De zaak sluit aan bij een groter regulatorisch offensief van de SEC onder voorzitter Paul Atkins. Het agentschap werkt aan nieuwe regels voor cryptobedrijven en digitale activa, met nadruk op consumentenbescherming en marktintegriteit.